4月初
高新分局經(jīng)偵大隊(duì)與轄區(qū)內(nèi)多家銀行開(kāi)展“聯(lián)訪解”護(hù)企優(yōu)商精準(zhǔn)服務(wù)活動(dòng)時(shí)，收集到某銀行反映的張某瑞等人存在大額取現(xiàn)異常交易的違法犯罪線索。
分局高度重視，為切實(shí)解決轄區(qū)企業(yè)急難愁盼問(wèn)題，立即固定專(zhuān)人主動(dòng)聯(lián)系對(duì)接中國(guó)人民銀行西安分行反洗錢(qián)處，落實(shí)違法犯罪線索移送工作。
經(jīng)偵大隊(duì)開(kāi)展初查工作，發(fā)現(xiàn)涉案的張某瑞等7人均無(wú)固定工作，為低收入人群，在多家銀行開(kāi)設(shè)個(gè)人銀行卡，持續(xù)大額取現(xiàn)，人均取現(xiàn)超3000萬(wàn)余元，無(wú)法合理解釋大額資金來(lái)源，交易模式觸發(fā)銀行反洗錢(qián)預(yù)警，涉嫌提供非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)且數(shù)額特別巨大。
4月12日
高新分局對(duì)張某瑞等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)立案?jìng)刹?，抽調(diào)經(jīng)偵、刑偵、治安、派出所精干警力成立專(zhuān)案組，在分局合成作戰(zhàn)中心的支持下，對(duì)該案進(jìn)行深挖擴(kuò)線，共同推進(jìn)案件偵辦。
專(zhuān)案組對(duì)涉案賬戶(hù)資金分析發(fā)現(xiàn)資金均來(lái)源于嫌疑人在上海某支付服務(wù)股份有限公司注冊(cè)申請(qǐng)的空殼商戶(hù)所綁定POS機(jī)。
6月20日
經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的縝密偵查分析，一個(gè)層級(jí)清晰的非法支付結(jié)算犯罪團(tuán)伙浮出水面，主要目標(biāo)鎖定、抓捕時(shí)機(jī)成熟，6月20日，專(zhuān)案組出動(dòng)警力60名，分別奔赴省內(nèi)多地對(duì)該犯罪團(tuán)伙開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲張某（男，25歲，陜西西安人）、張某瑞（男，28歲，河南泌陽(yáng)縣人）等犯罪嫌疑人10名，查獲手機(jī)、POS機(jī)、銀行卡等一大批涉案物品。
經(jīng)查，2022年1月以來(lái)，張某為牟取暴利與盧某、魏某相互勾結(jié)，為二人開(kāi)設(shè)的三家地下賭場(chǎng)提供非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，張某組織張某瑞、李某琳等人利用POS機(jī)收取贓款，虛構(gòu)交易，直接進(jìn)行套現(xiàn)結(jié)算，從中抽取最低3‰的傭金，該資金支付結(jié)算團(tuán)伙累計(jì)結(jié)算套現(xiàn)5.03億元，非法獲利200余萬(wàn)元。
指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)
目前，張某、張某瑞等8名犯罪嫌疑人，已被西安市雁塔區(qū)人民檢察院以洗錢(qián)罪批準(zhǔn)逮捕，盧某、魏某2人以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
來(lái)源：西部法制報(bào)
