利欲熏心 非法利益鏈悄然形成

2022年10月，恩施市無業(yè)男子劉某通過某境外軟件了解到通過手機、音頻線、電話卡搭建goip平臺賺錢的門路。“我知道這肯定是幫別人搞詐騙，但為了錢，我還是做了。”歸案后，劉某供述稱，為了掌握這門“技術(shù)”，他在“老師”的車上完成了第一筆“交易”。
此后，得到“真?zhèn)?rdquo;的劉某開始“創(chuàng)業(yè)”。為了得到更多電話卡，他邀約朋友馮某、饒某，同時通過境外聊天軟件尋找上家。一切準備妥當后，劉某等人先后在其私房、出租屋、私家車內(nèi)搭建簡易組網(wǎng)goip設(shè)備，協(xié)助上家登錄遠程操控軟件撥打詐騙電話。上家則以虛擬幣結(jié)算的方式按小時給支付“報酬”。
劉某等人獲得“報酬”后，又轉(zhuǎn)手將虛擬貨幣通過網(wǎng)絡(luò)兌換成人民幣獲利。“為了得到更大利益，我們?nèi)诉\轉(zhuǎn)一段時間后，就各自活動了。”劉某供述，這樣一條集收購電話卡、架設(shè)goip電詐平臺的黑灰利益鏈條在恩施州逐漸形成。

抽絲撥繭 涉電詐網(wǎng)絡(luò)逐漸清晰

頻繁出現(xiàn)的涉詐可疑信號引起了恩施州公安局反詐中心的關(guān)注，通過研判，線索迅速反饋到恩施市公安局刑偵大隊。“我們高度重視，組織精干力量開展偵查。”恩施市公安局分管負責人介紹說。
工作專班立即對掌握的線索開展分析研判。通過梳理，劉某逐漸進入偵查人員視線，其真實身份被鎖定。2月1日下午，專班民警在恩施市巴公路某私房內(nèi)將正搭建goip平臺實施犯罪的劉某當場抓獲，現(xiàn)場繳獲作案手機20余部、電話卡12張、音頻線若干。
到案后，劉某拒不交代自己的犯罪事實。在州局反詐中心的技術(shù)支持下，專班民警通過對其作案設(shè)備掌握了劉某等人的大量犯罪證據(jù)。鐵證如山，劉某的心理防線被徹底擊垮，終于如實供述了自己的犯罪事實。

雷霆出擊 電詐團伙被連根拔起

根據(jù)劉某的供述，偵查人員立即對其同伙人員身份及活動軌跡開展分析研判。得知劉某到案后，馮某、饒某均隱身靜默。偵查人員分析二人極有可能外逃。
為避免貽誤戰(zhàn)機，警方當機立斷，決定兵分兩路對二人實施抓捕。2月2日凌晨，一組民警在恩施市金桂大道某公寓將正在酣睡中的馮某抓獲，現(xiàn)場查獲手機4部，電話卡5張；另一組民警在宣恩縣公安局曉關(guān)派出所的大力支持下，將潛逃回宣恩老家的饒某成功抓獲。
                                
通過對三名嫌疑人進行審訊，一條完整的收販電話卡、架設(shè)簡易組網(wǎng)goip設(shè)備、教授犯罪方法的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條逐漸清晰。為了將鏈條徹底摧毀，民警乘勝追擊，周密部署抓捕方案。
2月5日，買賣電話卡的王某（甲）、王某（乙）及王某（甲）女朋友魯某分別在恩施市翡翠城、金桂大道等處落網(wǎng)；2月13日，在建始縣公安局刑偵大隊和城郊派出所的支持配合下，長期傳授犯罪方法并自己架設(shè)簡易組網(wǎng)goip設(shè)備實施犯罪的秦某被抓獲，警方現(xiàn)場查獲電話卡80張，手機8部，音頻連接線若干。
目前，該犯罪團伙成員均被公安機關(guān)依法采取強制措施，案件正在進一步辦理中。（湖北省反詐中心）